Politica KYC e AML di Winnita

La piattaforma implementa procedure di verifica dell’identità e misure antiriciclaggio per prevenire frodi finanziarie e garantire la conformità normativa. Questi controlli assicurano che ogni utente operi in un ambiente trasparente e protetto.

• Promozione del gioco equo e della concorrenza leale
• Protezione dei dati personali e della sicurezza degli utenti
• Trasparenza nelle operazioni finanziarie
• Rispetto degli obblighi normativi imposti dalle autorità italiane

Ogni nuovo utente deve completare la verifica dell’identità prima di effettuare prelievi o accedere a determinate funzionalità. La procedura richiede l’invio di documenti validi secondo le seguenti categorie:

• Documento d’identità rilasciato dal governo (carta d’identità, passaporto, patente di guida)
• Prova di residenza recente (bolletta, estratto conto bancario, certificato di residenza)
• Conferma della titolarità del metodo di pagamento utilizzato
• Documentazione aggiuntiva in caso di operazioni ad alto rischio

La piattaforma implementa controlli avanzati per prevenire il riciclaggio di denaro e altre attività illecite. Il sistema di monitoraggio analizza costantemente le operazioni per identificare comportamenti sospetti.

• Monitoraggio continuo delle transazioni e dell’attività degli utenti
• Regole automatizzate di rilevamento anomalie
• Valutazione approfondita per eventi ad alto rischio
• Analisi di trasferimenti di importo elevato o inusuali
• Assegnazione di punteggi di rischio basati su parametri definiti
• Screening contro liste di sanzioni e PEP (persone politicamente esposte)
• Segnalazione alle autorità competenti quando richiesto dalla normativa

La piattaforma applica restrizioni specifiche per mantenere l’integrità dei controlli di sicurezza e dei protocolli antiriciclaggio. Le seguenti azioni sono severamente vietate:

• Creazione o utilizzo di account multipli
• Invio di documenti falsificati, alterati o rubati
• Tentativi di riciclaggio di denaro o finanziamento di attività illecite
• Manipolazione di sistemi, software o procedure di verifica
• Condivisione, vendita o trasferimento dell’accesso al conto
• Utilizzo di strumenti di pagamento intestati a terzi
• Falsificazione dell’identità o fornitura di informazioni errate

Le violazioni delle politiche di verifica dell’identità e antiriciclaggio comportano l’applicazione di misure correttive. La piattaforma si riserva il diritto di applicare sospensione temporanea o permanente del conto, congelamento o confisca di fondi collegati ad attività sospette, annullamento di scommesse o vincite, segnalazione alle autorità competenti nei casi previsti dalla legge.

Ogni titolare di conto è tenuto a fornire informazioni accurate e aggiornate durante la registrazione e la verifica dell’identità. Gli utenti devono completare le procedure di controllo nei tempi stabiliti e rispondere prontamente alle richieste di documentazione aggiuntiva. È obbligatorio utilizzare esclusivamente metodi di pagamento intestati al titolare del conto. Gli utenti devono segnalare tempestivamente qualsiasi attività sospetta riscontrata sulla piattaforma. La collaborazione attiva durante le verifiche garantisce il corretto funzionamento delle misure di sicurezza.

La piattaforma promuove il gioco responsabile e la trasparenza per proteggere tutti gli utenti e mantenere un ambiente sicuro. Le procedure implementate garantiscono condizioni eque per ogni partecipante.

• Conformità agli standard normativi di verifica dell’identità e antiriciclaggio
• Riservatezza e protezione dei dati personali
• Monitoraggio continuo per rilevare attività sospette
• Prevenzione di manipolazioni e comportamenti scorretti
• Supporto agli utenti su questioni di sicurezza
• Responsabilità condivisa tra piattaforma e utenti
• Condizioni uniformi e trasparenti per tutti i titolari di conto